Osumnjičeni za pranje novca u iznosu većem od 700.000 KM predat je tužitelju Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju. Radi se o osumnjičenom sa područja Mostara, a tereti se da je počinio kazneno djelo pranja novca sa međunarodnim elementom. Istragom su obuhvaćene dvije fizičke i jedna pravna osoba.
Policijski djelatnici SIPA-e, predali su postupajućem tužitelju Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, osumnjičenog koji je na temelju raspisane potrage, uhićen jučer na graničnom prijelazu Izačić.
U tom predmetu, Tužiteljstvo BiH i SIPA ostvarili su značajnu međunarodnu suradnju i postupali su u koordinaciji sa partnerskim agencijama za provođenje zakona iz Njemačke, Srbije i Hrvatske tokom provođenja višemjesečne istrage u tom predmetu.
Osumnjičeni su pod istragom i terete se da su na prevaran i nezakonit način, realizirali uplate sredstava od poduzeća iz Njemačke koje ima svoje poslovnice i na području Češke Republike, na račune kojima osumnjičeni raspolažu u BiH, te na taj način u šest uplata zaprimili iznos od oko 373.000 eura (približno 728.000 KM).
Za navedeni iznos su oštetili poduzeće iz Njemačke i za sebe ostvarili veliku nezakonitu imovinsku korist, priopćeno je iz Tužiteljstva BiH.
Osumnjičeni su pod istragom zbog kaznenog djela pranja novca iz članka 209. KZ BiH, a nakon ispitivanja osumnjičenog, postupajući tužitelj donijet će odluku o daljnjim aktivnostima u predmetu.